Wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej

Prawo: karne
Kategoria: wniosek
Klucze: decyzja, egzemplarze, kontrola operacyjna, materiały, procedura, przestępstwo, ustawowe podstawy, uzasadnienie, wniosek, środki techniczne

Wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej jest standardowym dokumentem, który służy do zgłaszania potrzeby przeprowadzenia kontroli działalności operacyjnej w firmie. W dokumencie określa się cele, zakres oraz termin przeprowadzenia kontroli, a także wskazuje się osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.07.2023 (Dz. U. poz. 1234)

Załącznik nr 1

WZÓR

ZASTRZEŻONE

AB/001/2024

(pieczątka nagłówkowa Centralne Biuro Antykorupcyjne)

Egz. nr 1/2024

Centralne Biuro Antykorupcyjne

w Warszawie

WNIOSEK

Szefa Wydziału Operacyjnego

Nr 123/2024 z dnia 24.08.2024

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24.05.2000 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1800) wnoszę o:

WYDANIE ZARZĄDZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ

w sprawie o kryptonimie "Argus" nr ewid. 2024/123 prowadzonej przez

Centralne Biuro Antykorupcyjne dotyczącej zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 1 / ust. 2, podejrzenia o popełnienie przestępstwa wymienionego w art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 06.06.1997 r. o Kodeksie Karnym, na okres

6 miesięcy.

Kontrola operacyjna polegająca na obserwacji

(rodzaj kontroli operacyjnej określony w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24.05.2000 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym)

realizowana przy wykorzystaniu:

– współpracy z podmiotem zobowiązanym

– oprogramowanie "Pegasus"

– kamera cyfrowa Sony a7R V

– System Zarządzania Informacjami Operacyjnymi

– innego środka samochód osobowy marki Skoda Superb

(rodzajowe wskazanie planowanego do wykorzystania środka technicznego)

przez zastosowanie jego funkcjonalności w zakresie rejestracji obrazu i dźwięku

(ogólne wskazanie funkcjonalności, która będzie wykorzystana)

zmierzająca do uzyskania materiałów w postaci nagrań audio-wideo

(rodzajowe wskazanie informacji lub danych, których uzyskanie jest planowane)

będzie stosowana wobec Jana Kowalskiego, zamieszkałego przy ul. Polnej 12, 00-001 Warszawa

(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, który ma być poddany kontroli operacyjnej, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej przeprowadzenia)

UZASADNIENIE

(opis przestępstwa, okoliczności uzasadniające potrzebę przeprowadzenia kontroli operacyjnej, powody stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków, przesłanki przedłużenia kontroli operacyjnej, w miarę możliwości kwalifikacja prawna czynu)

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że Jan Kowalski uczestniczy w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Dotychczasowe działania operacyjne, takie jak przesłuchania świadków i analiza dokumentacji finansowej, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Kontrola operacyjna jest niezbędna do zebrania dowodów pozwalających na postawienie zarzutów i skierowanie aktu oskarżenia.

ZASTRZEŻONE

AB/001/2024

Egz. nr 2/2024

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że Jan Kowalski uczestniczy w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Zgromadzone materiały wskazują na konieczność przeprowadzenia kontroli operacyjnej w celu uzyskania dowodów pozwalających na postawienie zarzutów.

SZEF

Wydziału Operacyjnego

podpis nieczytelny

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wpisać właściwe.

ZASTRZEŻONE

AB/001/2024

Sygn. akt AB/123/2024

Egz. nr 3/2024

Warszawa, dnia 25.08.2024

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 24.05.2000 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1800) postanawiam

WYRAŻAM ZGODĘ

na wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie przez Szefa Wydziału Operacyjnego

z wnioskiem o wydanie zarządzenia kontroli operacyjnej w sprawie o kryptonimie "Argus" nr ewid.

2024/123 prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dotyczącej zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Wojskowego określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 / ust. 2, podejrzenia o popełnienie przestępstwa wymienionego w art. 5

ust. 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. o Kodeksie Karnym, na okres 6 miesięcy.

Kontrola operacyjna polegająca na obserwacji

(rodzaj kontroli operacyjnej określony w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24.05.2000 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym)

realizowana przy wykorzystaniu: samochód osobowy marki Skoda Superb

(rodzajowe wskazanie planowanego do wykorzystania środka technicznego)

przez zastosowanie jego funkcjonalności w zakresie rejestracji obrazu i dźwięku

(ogólne wskazanie funkcjonalności, która będzie wykorzystana)

zmierzająca do uzyskania materiałów w postaci nagrań audio-wideo

(rodzajowe wskazanie informacji lub danych, których uzyskanie jest planowane)

stosowana wobec Jana Kowalskiego, zamieszkałego przy ul. Polnej 12, 00-001 Warszawa

(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, który ma być poddany kontroli operacyjnej, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej przeprowadzenia)

UZASADNIENIE

(w przypadku odmowy wyrażenia zgody)

Dyrektor Centralnego Biura Antykorupcyjnego

podpis nieczytelny

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wpisać właściwe.

ZASTRZEŻONE

AB/001/2024

Sygn. akt AB/123/2024

Egz. nr 4/2024

Warszawa, dnia 29.08.2024

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie:

Sędzia Anna Nowak

przy udziale Jana Wiśniewskiego

po rozpoznaniu wniosku Szefa Wydziału Operacyjnego w przedmiocie wydania zarządzenia kontroli

operacyjnej na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24.05.2000 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1800) postanawia

WYDAJE ZARZĄDZENIE

kontroli operacyjnej polegającej na obserwacji

(rodzaj kontroli operacyjnej określony w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24.05.2000 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym)

realizowanej przy wykorzystaniu samochodu osobowego marki Skoda Superb

(rodzajowe wskazanie planowanego do wykorzystania środka technicznego)

przez zastosowanie jego funkcjonalności w zakresie rejestracji obrazu i dźwięku

(ogólne wskazanie funkcjonalności, która będzie wykorzystana)

zmierzającej do uzyskania materiałów w postaci nagrań audio-wideo

(rodzajowe wskazanie informacji lub danych, których uzyskanie jest planowane)

w sprawie o kryptonimie "Argus" nr ewid. 2024/123

na okres 6 miesięcy to jest do dnia 29.02.2025

(czas prowadzonej kontroli operacyjnej obliczony zgodnie z treścią art. 123 § 2 k.p.k.)

wobec Jana Kowalskiego, zamieszkałego przy ul. Polnej 12, 00-001 Warszawa

(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, który ma być poddany kontroli operacyjnej, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej przeprowadzenia)

UZASADNIENIE

Zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia potrzebę przeprowadzenia kontroli operacyjnej w celu uzyskania dowodów potwierdzających udział Jana Kowalskiego w przestępczej działalności.

Sędzia

podpis nieczytelny

_________

Niepotrzebne skreślić.

Wykonano w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Sąd Okręgowy w Warszawie

Egz. nr 2 – Szef Wydziału Operacyjnego

Egz. nr 3 – Centralne Biuro Antykorupcyjne

Wykonał: Anna Nowak

ZASTRZEŻONE

Finalnie, decyzja o zarządzeniu kontrolą operacyjną ma na celu poprawę efektywności i skuteczności działań firmy poprzez identyfikację ewentualnych nieprawidłowości oraz wskazanie obszarów do poprawy. Kontrola operacyjna jest istotnym narzędziem zarządzania, pozwalającym na monitorowanie i doskonalenie procesów w organizacji.